区块链虚拟货币不合法_区块链和数字货币在中国合法吗？

法律分析：虚拟货币诈骗直接拨打110报警。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第191条明知是毒品犯罪所得、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污贿赂、扰乱金融管理秩序犯罪、金融犯罪等犯罪所得。欺诈罪。 为掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，有下列行为之一的，没收前款犯罪所得，并处有期徒刑：五年以下或者拘役，并处或者单处洗钱金额100%以下的罚款。 处百分之五以上百分之二十以下罚款； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户；

(2) 协助将财产转换为现金或金融工具；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金划转；

（四）协助汇出资金；

(五)以其他方法掩盖、隐瞒犯罪的非法所得和所得的性质、来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；构成犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役。 情节严重的，处五年以上有期徒刑。

⑷ 类似于比特币的虚拟货币是否合法？

类似比特币的虚拟货币合法吗？ n 根据目前唯一具有法律效力的相关文件，比特币等“虚拟货币”被定义为“特定虚拟商品”，公众在意识到风险的情况下可以自由参与。 因此，作为个人交易和持有是合法的。 n 此外，由于比特币等区块链数字资产属于个人拥有的“特定虚拟物品”，如果我们看那些涉及产权纠纷或侵犯产权的案件或诉讼判决，也倾向于保护此类产权。

⑸什么是区块链，是否合法？

法律分析：区块链技术起源于比特币，是比特币的底层支撑技术。 区块链是一种让交易突破传统信任交易模式和中心化架构，在非安全环境下实现交易安全的技术。

法律依据：《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 1、明确虚拟货币及相关经营活动的本质属性

(2) 与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。 开展法币与虚拟货币兑换业务，虚拟货币间兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等提供信息中介和定价服务。严禁非法买卖代币券、擅自公开发行证券、非法经营期货、非法集资等非法金融活动，依法坚决取缔。 实施相关非法金融活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

⑵ 虚拟货币被判定为违法行为，这是为什么呢？

简介：虚拟货币的发展可以说是跌宕起伏。 一开始受到人们的追捧，很多人都在推广虚拟货币。 而如今的虚拟货币交易也被相关部门判定为违法行为，这也让很多人感到意外，那么为什么会出现这种现象呢？

3.不参加相关活动

由于虚拟货币已被判定为违法行为，参与虚拟货币投资、交易，甚至建立平台均属违法行为，即使所签活动无效。 一旦被发现，将被处以监禁。

⑺ 挖“比特币”等非法“挖矿”活动可能涉及的犯罪

加密数字货币非法“挖矿”可能涉及的刑事犯罪

作者：上海华勤集信（杭州）律师事务所主任李俊楠

近年来，比特币、莱特币、狗狗币等加密数字货币的火热市场，吸引了无数怀着一夜暴富心态的人积极参与。 币安、火币、OKEx等网站规模迅速扩大，拥有大量交易参与者。 通过买卖，很多人还选择通过“挖矿”的方式获得加密数字货币。 “挖矿”过程中会发生一系列行为，其中一些行为可能涉及刑事犯罪。 笔者认为，要想对可能涉嫌刑事犯罪的行为进行区分和分析，首先要了解加密数字货币和“挖矿”行为的概念。

第 1 部分加密数字货币和“挖矿”的概念和性质

一、加密数字货币的概念

口语化一般用“虚拟货币”或“数字货币”来指代比特币、莱特币、USDT、狗狗币等，其实“虚拟货币”或“数字货币”的范围比较广泛，一般指不受监管的、数字化的货币，包括我们日常熟知的腾讯Q币、盛大元宝等游戏币，或者替代网站内部增值服务的网络专用币等，也包括加密数字货币。 本文所讨论的各种行为或情节均指加密数字货币。 货币。 加密数字货币是一种利用密码学原理保证交易安全和控制交易单位的交易媒介或商品。 它源自一种开放的算法，没有固定的发行者或管理者。 通过网络计算方法解密得到原号。 货币，由于算法解的总量是可控的，使得数字货币的总量是固定的，交易过程被网络中的每个节点所认可，从而导致交易行为的固定性或安全性。

加密数字货币不同于实物货币或正式货币的数字化。 《关于防范比特币风险的通知》[1]和《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》[2]明确界定了其虚拟商品的性质。 由货币当局发行，不具有法定补偿、强制等货币属性，不是真正的货币，不应该也不能作为货币在市场上流通。” 货币本来是一种不容易大量获得的物品，后来变成了金属（尤其是金银）。 这些有价值的物品被挑选出来，赋予它们交换的权利，可以在某个时间点按照特定的价值比例进行流通和普遍分配。 换取其他商品或服务。 政府（包括其他有公信力的实体）成立后，发行法定货币，并以政府的公信力和金银储备为基础，承诺以法定货币代替实物货币进行商品或服务的交换。 法定货币（如人民币、美元、英镑等）基于主权信用、货币契约论和金银储备，被赋予代表一定交换价值的社会接受度。 社会之所以接受，是因为在发行法币时，主权机构会对法币的份额做出相应的信用承诺，法币具有转化为真实实物价值的可能性。 通常每个主权国家或地区只使用一种法定货币，由中央银行发行和控制，并严格按照“MPQV”公式计算，避免出现严重偏离市场的通货膨胀或通货紧缩。

加密数字货币背后没有所谓的主权信用或价值支撑。 它是通过区块链技术和计算机算法保密和流通获得的虚拟物。 区块链是一种智能的点对点网络，它使用分布式数据库来识别、传播和记录信息。 2009年，比特币的第一个区块被开发出来，有人称之为“创世区块”。 用于加密数字货币的计算机算法是生成一个虚拟标记，被程序认为是设定完成程序要求的求解或计算结果，并根据计算赋予该标记一定的数字货币价值结果。 这个值本身没有内在价值，是一个数学问题的答案。 充其量可能对应方案的研发和消耗的“矿机”的购买价格、能源消耗的价格等，前者不能代表贵重物品，后者只能代表消耗。 没有创造。

2.“矿机”与“挖矿”

获得加密数字货币的最初方法是计算，需要借助计算机（“矿机”）来完成复杂的计算过程。 “矿机”通过中央处理器芯片或显卡参与数学运算，进行“挖矿”过程。 如果可以计算出结果，则赋予数字货币一个或几分之一的价值。 以比特币为例，“挖矿”就是找一个随机数（Nonce）参与哈希运算Hash（BlockHeader），使得最终的哈希值满足难度要求。

“挖矿”过程涉及的参与者和设备材料包括矿工、矿机、矿机卖家、矿池管理者、区块确认和广播等，矿工可以简单理解为参与“挖矿”的所有人或机构。 矿池是矿工聚集在一起的集合，以避免单个矿工“挖矿”收益的不稳定。 对于分发、区块确认和广播，区块链节点相互认可某台矿机所代表的矿工工作量证明，并进行记账和通知其他节点。 矿工收益通过密钥存储在电子钱包中，可以查询、使用和交易。 “挖矿”的形式主要分为集中托管和分布式。 前者是矿工将矿机委托给某个矿池管理者，矿工支付电费和管理费，矿池管理者统一运维； 后者是矿工管理自己的矿机。

笔者认为，单纯的“挖矿”行为此前并无法律规定涉嫌违法，但2021年5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议。 根据会议精神，“坚决打击比特币挖矿和交易活动”，后续将出台对非法“挖矿”虚拟货币的进一步规范。

第二部分非法“挖矿”活动涉及刑事犯罪的现状

1、笔者以“刑事案件”、“虚拟货币”、“挖矿”等关键词搜索中国裁判文书网，共有132份文书。 笔者研判案卷后发现：

1.从审判程序上看。 一审判决占81.81%； 二审判决占16.67%； 审判监督驳回上诉通知书占1.52%。

2.根据信念。 (一)一审罪名分布主要是：盗窃罪主要是盗窃公共权力资源罪，涉及计算机系统的犯罪主要是在他人计算机中植入木马插件程序，利用可控计算机系统进行挖矿等，非法吸收公众存款犯罪、诈骗犯罪、集资诈骗犯罪以及组织、领导传销等犯罪，不仅与“挖矿”有关，还与发行密切相关的加密数字货币。 少量盗窃等案件主要与销售矿机有关。 或取得“挖矿”收益后，因非法侵权造成的其他犯罪行为。 大量案件涉及单一犯罪，少数案件涉及多项犯罪。 （二）二审以组织、领导传销罪为主，占50%； 控制、入侵、破坏计算机系统等与计算机系统有关的犯罪，占18.18%； 存款犯罪、盗窃等）占31.82%。 基本上所有案件都维持了原判。

二、笔者通过网络搜索还发现：

2018年5月，腾讯网报道[3]，“西安市未央区检察院提前介入一起大规模网络黑客盗窃虚拟货币案，批准逮捕涉案三名犯罪嫌疑人。 三名犯罪嫌疑人是专业网络技术人员，组织‘黑客联盟’非法侵入他人电脑系统，转移电脑中的虚拟货币，涉案金额高达6亿元。”

2020年11月，哈尔滨新闻网报道[4]，黑龙江警方抓获28名犯罪嫌疑人，成功破获一起涉嫌以“哥伦布CAT虚拟货币”和“挖矿”为噱头的巨额网络传销，总价值近人民币30亿。

2021年5月8日，法制直播报道[5]称，武汉市洪山警方“宣布捣毁一家为网络诈骗团伙开发APP的科技公司”，委托“盛昌科技”开发定制名为 United Public Security 的应用程序。 鑫的虚拟货币平台，充值USDT后，“声明兑换链众信独有币种ZBCT后，可在平台购买矿机进行挖矿收益”，但矿机操作图片均为网络图片，且您可以使用后台修改权限，“随意修改ZBCT价格和具体盈利比例”。 “盛昌科技”公司“三年内开发了150多个涉及区块链、虚拟货币、电子钱包、网上商城等的APP和小程序，几乎都是利用网络金融诈骗和传销定制的”[6 ].

公开案例和网络报道显示，近年来，加密数字货币“挖矿”等违法犯罪活动十分猖獗，利用互联网等手段，具有数额大、行为复杂、多头等特点。 ——角色参与，受害群体广泛。 .

第三部分是对涉及刑事犯罪的非法“挖矿”行为的一些思考

一、我国对非法“挖矿”行为的态度

从中国人民银行等五部委2013年12月发布的《关于防范比特币风险的通知》到2021年5月21日国务院金融稳定发展委员会第51次会议要求，加密数字已在宏观层面得到确认。 货币发行和交易过程中可能存在风险。 由于加密数字货币的去中心化和不可控性，受到大量犯罪活动的“青睐”。

2021年5月25日，内蒙古发改委印发了《关于坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”行为的八项措施（征求意见稿）》。 行为是追逐和拦截。 国家能源局四川监管办公室印发《关于召开虚拟货币“挖矿”研究座谈会的通知》。

二、从国际化的角度

新加坡、韩国、日本等地出台了与虚拟货币相关的行业标准政策，如投资者门槛要求、交易所牌照、实名认证机制等。 印度准备直接禁止公众交易和持有加密数字货币。 各个国家和地区的大趋势也逐渐向调控方向靠拢。

三、非法“挖矿”行为的违法性分析

没有法律禁止纯粹个人购买或租用矿机进行加密数字货币“挖矿”。 这是一种基于个人需求获取虚拟物品的行为。 需要禁止的应该是非法属性的“挖矿”。 “行为。

上述案例表明，主要犯罪表现在：

1. 技术非法扣押

一些不法分子利用投资者购买矿机、管理电脑等便利条件，通过在电脑系统中植入木马病毒等方式为自己“挖矿”，涉嫌入侵、控制、破坏电脑系统，盗窃他人电脑等。已经获得的加密数字货币涉嫌盗窃。

2.窃取权力资源

一些不法分子通过私自架设电缆、加装微机控制器等方式窃取电能进行“挖矿”，在一些地区已成为多发案件。 窃电不仅通过秘密手段直接非法使用、侵犯公共资源和他人合法权益，还可能因线路漏电引发火灾，影响区域供电安排和节能减排平衡——减排政策，影响区域阶梯用电。 电价应该受到打击。

3.非法吸收公众存款罪、诈骗罪、组织、领导传销罪等利益相关者

(1) A声明他可以出售（包括售后托管）或租赁矿机进行“挖矿”。 配置是主要标准之一），号称每月可获得一定数量的加密数字货币收益回报。 如果回报率维持在一定的固定标准，则A可能涉嫌非法吸收公众存款罪。

（2）A号称其矿机具有一定标准的算力，但实际上并没有达到这样的算力效率，甚至矿机实际上并不存在。 A接受投资人支付的购买价款和租赁费，涉嫌诈骗、合同诈骗或集资诈骗。

(3)A通过三级以上代理渠道推广“挖矿”业务，要求各级代理商先购买或租赁一定数量的矿机，并可介绍他人参与购买或租赁的“挖矿”行为矿机，可以获得浮动收益。 即代理人通过购买或租赁一定数量的矿机获得会员资格，再通过先拉人的方式获得额外的利润分配比特币违不违法，形成三级以上的组织架构。 A将涉嫌组织、领导传销活动。

4.进一步思考

1、A没有矿机或矿机根本不符合其声称的性能。 卖给投资人时同意托管，或出租时以虚假信息显示有矿机，并以各种借口不让投资人现场查看或查看假货，但A与投资人约定退出机制，按月支付投资收益，在市场上购买加密数字货币，声称将“挖矿收益”分给投资者，赚取利息。 这是犯罪吗？ 笔者认为，A的行为属于欺诈行为。 本质上是利用虚构事实或隐瞒真相的行为，使投资者误认为A拥有符合宣传的矿机，能够带来预期收益，从而支付购买价款或租赁费。

2、A自己发行加密数字货币，自己定价，并声称A租用的矿机可以“挖矿”获得加密数字货币。 实际上并没有供投资者使用的矿机，只是根据投资者的投资金额，固定向投资者发行加密数字货币。 A通过程序设定“挖矿”收益的多少，甚至可以无限调整加密数字货币与主流加密数字货币的兑换价格。 这是犯罪吗？ 笔者认为，A的行为仍属于欺诈行为。 加密数字货币只能在 A 的控制网络节点中闭环运行。 通过一系列包装，利用投资人的回报预期，用没有价值的数字产品代替法币（也可能要求投资人用法币购买主流加密数字货币，再投资主流加密数字货币，增加隐蔽性）手段），实际上是非法占有被害人的财物。

3. A发行了加密数字货币。 投资者租赁矿机参与“挖矿”的目的，并不是为了看好加密数字货币的升值，而是为了维持加密数字货币与主流加密数字货币的兑换比例不变。 投资者用自己的黑色或灰色收入购买加密数字货币，在闭环系统中兑换成主流加密数字货币，通过交易获得法币资产。 涉及犯罪所得的违法所得通过“挖矿”进行洗白。 根据上游犯罪的故意和参与程度，A的行为可能涉嫌上游犯罪的从犯、帮助网络信息犯罪罪、包庇、隐瞒犯罪所得罪、金钱罪等。洗钱。

综上所述，大量人期望参与“挖矿”行为以获得高额回报。 在不法分子的利诱和欺骗下，或者在自身利益的驱使下，可能发生违法犯罪行为。 复杂性、隐蔽性和公众参与性需要加强监管，防止加密数字货币热潮为犯罪活动提供温床。

⑻ 虚拟货币合法吗？

虚拟货币是指非真实货币。 虚拟货币本质上只具有商品属性，不具有货币属性。 目前，全球发行的数字货币有数百种。 目前流行的数字货币包括：比特币、莱特币、无限币等。根据中国人民银行等部门发布的通知和公告，虚拟货币不是货币当局发行的，不具有法定货币等货币属性补偿性和强制性，不是真正意义上的货币，不具有与货币同等的法律地位，不能作为货币在市场上流通。 公民投资、交易虚拟货币不受法律保护。 严禁任何组织和个人非法从事代币发行和融资活动。 2013年，中国人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会指出，比特币没有中心化发行主体、总量等。四个主要特点是受限、使用不受地域限制和匿名。 比特币虽然被称为“货币”，但并不是真正意义上的货币，因为它不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性。 从本质上讲，比特币应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。 n 现阶段，所有金融机构和支付机构均不得使用比特币作为产品或服务的标价，不得买卖比特币或充当中央对手方。 或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币注册、交易、清算、结算等服务； 接受比特币或使用比特币作为支付和结算工具； 开展比特币与人民币及外币交易兑换服务； 开展比特币存储、托管、抵押等业务； 发行与比特币相关的金融产品； 使用比特币作为信托、基金和其他投资的投资标的。

n 2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家工商总局中国保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。 规范“代币发行融资”行为。 明确代币发行融资是指融资主体通过代币非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是未经批准的非法公开融资行为。 非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 因此，严禁任何组织和个人非法从事代币发行融资活动。 n 2018年8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范非法集资的风险提示》 ——以“虚拟货币”、“区块链”为名募资，指出打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”吸纳资金”而“数字资产”本质上是一个“以新还旧”的庞氏骗局，资金的长期运作难以维持。 n 2021年5月18日，针对虚拟货币价格暴涨暴跌、虚拟货币交易炒作活动回暖的客观形势，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作行为的公告》《关于风险的公告》，重申虚拟货币仅具有商品属性，不具有货币本质属性，明确指出虚拟货币交易炒作活动滋生违法违规风险。非法跨境转移资产、洗钱等犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全，再次要求相关机构不得开展与虚拟货币相关的业务。

n 此外，需要特别注意的是，2017年3月，全国人大审议通过了修订后的《中华人民共和国民法通则》，其中新增第一百二十七条规定： “法律对数据和网络虚拟财产的保护有一定的保护。根据其规定。” 这是我国民法首次将网络虚拟财产作为民事权利纳入民法保护范围，这也意味着，虽然国家严厉打击和禁止金融领域的虚拟货币交易炒作活动，比特币具有虚拟财产的属性。因此，在司法实践中的一些案件中，法律仍然保护因使用比特币作为商品或财产而产生的合同纠纷。n所以大家一定要对货币有正确的认识，对虚拟商品和虚拟货币，理性投资，合理控制投资风险，维护自身财产安全。nn【法律依据】中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会通知，中国证监会、中国保监会关于防范比特币风险 n 1. Corr 等对比特币属性的理解 nBitcoin有四个主要特点：无中心化发行人、总量有限、使用不受地域限制和匿名性。 比特币虽然被称为“货币”，但并不是真正意义上的货币，因为它不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性。 从本质上讲，比特币应该是一种特定的虚拟商品比特币违不违法，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。

n2。 所有金融机构和支付机构均不得开展与比特币相关的业务。 现阶段，所有金融机构和支付机构均不得使用比特币作为产品或服务的标价，不得买卖比特币，不得充当中央对手方。 不得承保与比特币相关的保险业务，可将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币注册、交易、清算、结算； 接受比特币或使用比特币作为支付和结算工具； 开展比特币与人民币和外币之间的兑换服务； 开展比特币的存储、托管、抵押等服务； 发行与比特币相关的金融产品； 使用比特币作为投资信托、基金等投资标的等。

⑼ 网上交易虚拟货币被刑警抓获

法律分析：因买卖虚拟货币被刑事拘留的人证明其虚拟货币交易可能涉及非法集资。

《防范借“虚拟货币”“区块链”名义非法集资的风险提示》

3、存在各种违法风险。 不法分子以“静态收入”（货币升值获利）和“动态收入”（线下开发获利）为诱饵，通过宣传吸引公众投资资金，引诱投资人和开发人员加入，不断扩大活动范围。资金池，具有非法集资、传销、诈骗等特点。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，骗取非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金二万元以上元且不超过20万元； 数额特别巨大或者其他情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。元或没收财产。