跑分赚钱平台诈骗案例 远离“USDT跑分”代理平台，这是骗局

骗子骗你，一夜暴富不是梦~

跑分平台变“杀猪”，这是骗局，切记！

近日，天台县人民检察院办理了一起网络诈骗案。

内裤：

搭建平台，购买套餐，诈骗软件由此诞生

2018年，为了骗取别人的钱，齐某等人相继投资，开发了一款“xx宝”软件，可以充值金额兑换积分，“跑积分”到支付软件，最高可赚800到每天1000元。 等佣金。 同时，为方便平台资金划转，齐某等人通过朋友或网购大量购买“三件套”卡（银行卡、优盾、电话卡）。 完成一些准备工作后，“xx宝”平台将正式上线。

低投入、高回报，代理商“上钩”

面对号称“日入千元”的“xx宝”跑分平台，不少人都非常激动。 充值一定金额后，他们就开始了“跑分”业务。 初期充值的本金和跑分收益可以正常提现。 因此，“xx宝”的下载量和注册量不断攀升，平台充值额度也越来越大，堪称“无情的赚钱机器”。

金额大，时机成熟，“杀猪”行动启动

随着平台吸引的用户数量不断增加，用户充值量持续飙升。 齐等“杀猪人”看到“猪”（被害人）长肥了，准备“杀猪”。 结果，“xx宝”平台“咔嚓”一声被关闭，代理投入的本金和利润也无法提取。 至此，代理商的赚钱梦破灭，可谓是“丢妻丢军”。

根据查明的事实，齐某等人利用“xx宝”平台诈骗550余万元。

试用结果：

侦查阶段，齐某拒不认罪。 在审查起诉阶段，主诉检察官结合案卷证据，成功破获齐某的供述。 齐某供述了与他人合伙开发“xx宝”骗取他人财物的犯罪事实。

天台县人民法院经审理，认定被告人齐某构成诈骗罪，判处其有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币35万元。

检察官温馨提示

天上不会掉馅饼，“跑分”赚钱是骗局

毕竟网上兼职的成本低，而且不受时间和空间条件的限制。 天天刷屏，很有可能获得“支付宝到手”的快感。

但

天下没有免费的午餐。 高回报低风险往往意味着这是一个骗局，“跑分”平台也是如此。

检察官在此提醒大家不要轻信“跑分”平台。 当前，各类骗局层出不穷，花样不断变化，步步为营，针对人性的弱点设下陷阱。 你以为的聚宝盆，往往是“杀猪”的镰刀！

岁末将至，我们需要时刻保持警惕，擦亮眼睛，提高防范意识！

就有这样一群人，挤在狭小的房间里，偷偷转移资金进行网络赌博，营业额高达2400万元！ 他们本以为可以逍遥法外，结果露出尾巴，被阜新公安局海州分局带走了！

近日，海州市公安局在工作中发现，某小区有人帮忙从某赌博网站转移资金，而且数额很大。

分局掌握这一情况后，立即成立联合专案组进行调查。 有时帮派成员得不到帮派的钱。 他们从帮派成员那里得不到钱。 随后，“润分”平台开始关注他们，通过社交软件与他们保持联系，邀请他们加入“润分”平台会员，并负责网络赌博的洗钱活动，保障他们的安全和安全。丰厚的利润。 一进一出，几个年轻人就被“陷害”了。

“润分”平台将这些人提供的支付二维码发送给参与赌博的人，参与赌博的人扫码汇款。 先把“四通”的手续费转给“跑分”的人。 长此以往，这种犯罪格局就形成了。

此外，多名犯罪嫌疑人还在公园、商场诱使支付宝账户实名登记，“设置”支付宝账户和密码，在网上转移赌博资金。 该集团已注册并使用了2000多个支付宝账户。

专案组耐心收集相关线索，不放过任何线索。 三天之内，调查人员走访发现的地点最多的是阜新市。 随后，团伙成员李某龙、李某源、宋某、隋某的真实身份被查明。

抓捕组迅速展开抓捕行动，在海州某区抓获4名犯罪嫌疑人。 他们收集了2000个更名后的支付宝账户、30多张实名电话卡、20张银行卡和36个手机电脑盒子。

经讯问usdt诈骗过程，犯罪嫌疑人李某龙、李某元、宋某、隋某如实供述了涉嫌帮助信息网络犯罪的事实。 据交代，他们通常在一个小房间里“工作”，帮助转移网络赌博犯罪中的赌资。 该团伙涉案经营资金高达2400万元，非法获利2万余元。

目前，4名犯罪嫌疑人已被海州市公安局依法采取刑事强制措施。 同时，根据掌握的线索，公安机关正在全力侦破组织网络赌博的“网络”和“幕后黑帮”，案件正在进一步审理中。

民警提醒，广大群众要警惕跑分圈套，注意保护个人隐私信息，不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑，不要让其出租、出借自己的身份信息和支付宝账户随意，以免成为犯罪分子。 工具。 同时，对于“跑分”等平台或发现网络赌博行为，要主动举报、揭露赌博犯罪分子的违法信息和线索，做到对赌博犯罪零容忍。

最近有朋友告诉我，他们找到了一个“很稳定”的赚钱渠道：USDT对标平台，日收益高达2-4%。 看到这么夸张的收入，应该有很多朋友和我一样怀疑它的真实性。

通过仔细询问，笔者发现这个所谓的USDT对标平台确实是一种新型骗局，所有涉案人员很可能涉嫌协助洗钱犯罪。 而且，有一些跑分平台自带资金池，极有可能是资金盘，参与跑分的人随时面临平台跑路的风险。

此类平台包括：小易付积分、天趣USDT积分、OK支付积分、金马积分、尊信积分、小海豚积分、蚂蚁积分、支付宝积分、巅峰积分、牛牛积分、天天向上跑分、德赢Vwin跑分、玉林陆军跑分、亚太钻石跑分等

从模式上看，这些所谓的“跑分”平台其实类似于P2P网贷平台。 一般情况下，第一步是在USDT对标平台注册账户。 而且在注册的时候，他一般都会让你填写一个邀请码。 这个邀请码一般是我们的推荐人提供的，目的是发展自己的“下线”。 不少跑分平台通过这种线下发展的“裂变”模式，吸引更多人参与。 注册好账号后，第二步会根据系统提示要求您激活账号。 一般要求填写银行卡、身份证、电话号码等隐私信息usdt诈骗过程，所以实际上，跑者经常面临隐私信息泄露的问题。 的风险。

在跑分平台注册并激活账户后，最后一步，这些平台会让我们投资（有一种说法是“抵押”）本金，等待回报。 通常他们会用很高的虚假收益来吸引更多人参与跑分，就像我朋友推荐的平台，里面的跑分项目每天收益高达2-4%，如果换算的话成年化收益，即730%-1460%。 如果一项投资的回报率超过十倍，那么风险有多大，谁都知道。

但是福利真的那么好吗？ 在这里必须提醒大家：这些高额回报基本都是假的。 如果我们被骗了再去参与USDT对标，那么我们投入的资金被卷走的概率是非常大的。 此外，设立此类对标平台的目的一般是利用黑钱进行非法支付，也就是常说的“洗钱”活动。 所以一旦我们参与“跑分”，就很有可能涉嫌帮助洗钱犯罪。

按照刑法对洗钱罪的立案标准，“提供资金账户”洗钱罪将被追究刑事责任。 不超过百分之二十的罚款”。也就是说，参与“跑分”很可能会被判刑。

之前有个例子。 据悉，湖北省宜昌市五峰县的佘某某、徐某某、付某某三名女子以承兑人身份加入华阳OTC平台，利用虚拟货币兑换处帮助多个诈骗平台转账。 款，后被浙江省东阳市人民检察院提起公诉。 最终，东阳市人民检察院认为，这三人明知对方利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供资金转移协助。 这种行为已触犯刑法，必须严肃追究其刑事责任。

因此，为保护自身财产安全，避免成为不法分子洗钱的“帮凶”，我们必须认清“USDT跑分”的骗局，主动远离洗钱活动。 那么在日常生活中，我们应该如何避免“跑分”的陷阱呢？

首先，平时要注意观察可疑网站或链接。 交易虚拟货币时，一定要注意辨别交易网站的真伪。 不得随意打开可疑网站或下载可疑应用程序，不得通过超链接登录虚拟货币交易平台、网上银行、购物网站或第三方支付网站。

另外，除了不参与“USDT跑分”外，我们也不能随便接受别人代为“购买”虚拟货币的请求，因为无论是“代买”还是“跑分” "，这种行为本质上是无关紧要的。 就是把我们的个人账户提供给他人使用，这样就很容易成为不法分子进行洗钱犯罪的工具。

最后，要注意保护个人隐私。 不得将个人身份信息出售给他人使用，不得随意出租个人银行账户、交易账户等信息。 尤其是数字货币交易账户，很多人可能会对自己在交易平台注册的账户不以为然，然后随意出借给他人。 不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，参与洗钱等违法犯罪活动，以免造成财产损失和法律责任。