在线12小时骗取1439万，挖矿时谨防这些骗局

区块天眼APP新闻：见证DeFi的火爆，投资者可能会感叹YFI的奇迹，YFII的实力，也可能会在YFIII的烂骗局面前目瞪口呆。

其实，随着DeFi的火爆，除了越来越多的投资人涌入行业之外，骗子也混入了浑水。他们利用 DeFi 的各种热点来欺骗世界并进行欺诈。

作为普通投资者，我们面临着明明暗暗的各种骗局，或许最重要的是要学会在币圈里生存，识破各种骗局，防止他们被收割。

骗子也疯了，翡翠项目骗局之神被逆转

9月9日，EOS流动性挖矿全面展开。当 EOS 矿工忙着挖矿，对未来的收入沾沾自喜时，一个不幸的消息在 EMD 社区爆出。迅速震惊了整个币圈。

部分用户发现EOS上DeFi第一产品“翡翠矿（Emeraldmine）”的网站打不开，涉嫌逃跑。随后创始人清空项目资金池，转出价值250万美元的代币，其中包括49万个EOS和78万个USDT（5.6万个DFS被开发者冻结），总价值约1439万人民币并出售通过DeFiBox，成为EOS上第一个跑路的流动性挖矿项目。

同时，Emerald项目组的电报群里，管理员们也在疯狂踢人，不想留下任何线索，以免在资金划转过程中出错。

创始人盗取流动性池代币

据了解，该项目从一开始就号称是俄罗斯套娃的最新项目，代币EMD将以类似于比特币和YFI的形式发行。没有创始人，没有投资者，没有增发，没有预挖手机挖矿靠谱不，头部挖矿将在晚上8:00开始。 9 月 8 日。

但是，与其他套娃项目不同的是，Jade 是项目方拥有超级权限的项目。很多有识之士一开始就怀疑资金会被一扫而空。

不出意外，经过12个小时的运作，翡翠项目方真的跑了。

项目跑路后，大多数受害者将票据转移到骗子的地址以取回代币。从笔记中的汉字可以看出，项目方和用户最有可能是中国人。

之后，部分用户开始组建维权组，并报警求助。

请求诈骗者归还代币的消息

9月9日9点46分，部分用户发现可以小额提现。此时，用户继续充值，尚不清楚项目方是否已经逃跑。此时，池中大约有 10,000 个 EOS。

由于大量用户维权，TP钱包随后展开了深入调查，事件很快取得了突破。 TP钱包通过技术手段定位诈骗者IP、移动设备等关键信息，并与安全公司合作，寻找更多诈骗者信息。通过这些关键信息和转账记录，TP Wallet 很快就与 Jade 项目取得了联系并进行了谈判。

《中华人民共和国刑法》第266条：数额特别巨大或者有其他特别严重情节的手机挖矿靠谱不，处十年以上罚款或者没收财产。

显然，1439万元足以让翡翠项目方入狱10年以上。

最后，晚上 17 点 19 分。 9月10日，Jade项目方迫于压力同意返还资产，并同意在Coinswitch上交易接近120,000 EOS。

但前提是必须停止调查，否则会破坏私钥，这些EOS也会进入黑洞地址。

诈骗者返还的EOS数量详情

用户被盗仅一天后，事件又有新进展：9月10日，返还261,595个EOS和5.60,000个DFS。 7156、10707和10685，共计28548个EOS，约合人民币903万元。

这件事提醒我们，虽然流动性挖矿很火，但项目很少跑路。但是，也需要关注项目是否经过安全审计，智能合约是否有时间锁，或者超级权限是否已经转移，是否有多重签名。尽量选择靠谱的项目进行挖矿，保证委托人的安全。

钓鱼众筹诈骗，一天内诈骗超过20万次

近期YFI系列涨幅尤为强劲，最高价达到1YFI=4BTC，成为今年最大的10000倍币之一。随后的YFI分叉项目YFII也经历了一次暴涨，即将进入千倍时代。

除了黑客之外，DeFi 的火爆也吸引了各式各样的骗子。他们利用 DeFi 上的热门 YFI 项目，精心设计骗局来欺骗他们。

例如，YFIII 紧随 YFI 和 YFII。

项目组表示用户只需填写以太坊地址或邀请新用户即可获得YFIII，也可以按1ETH=90YFII的比例众筹YFIII。

其实，空投只是骗局的幌子。它使用用户的手来帮助传播新闻。骗子的主要目的是吸引用户使用以太坊参与众筹。因为这种骗局是第一次出现，所以很多用户想早点拿到筹码，获得高额回报，很快就被很多用户带走了。

诈骗者在以太坊浏览器上的 YFIII 众筹地址之一​​