“屯银河”（TGL）庞氏骗局崩盘在即？区块链外衣击鼓传花

庞氏骗局是金融领域对投资诈骗的称呼。 它是金字塔计划的一种变体。 很多非法传销都是利用这一招来敛财的。 这种骗术是由一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。 庞氏骗局在中国也被称为“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。 简而言之，就是用新投资者的钱向老投资者支付利息和短期收益，制造赚钱的假象，骗取更多的投资。

现实生活中，一些贪心者利用人性中贪婪、自私、侥幸等心理弱点，玩弄“无中生有”、“无中生有”，打着“区块链”的幌子利用资金”和“去中心化”，很多人在利益的驱使下陷入了金融陷阱。

近日，网上曝光的一则视频显示，趣旅（山西）科技有限公司打着为“趣旅”吸粉、引流的幌子，推出虚拟货币“TGL”（TGL），采用众筹方式+复利+重生 “四进一出”模式向社会不特定人群吸纳资金，涉嫌传销非法集资。 随即，记者介入调查。

“吞银河”（TGL）是个谜

据了解，银河众筹社区——“趣银河”（TGL）是“趣旅行”于2021年10月23日打造的又一通证代币，总发行量6800万枚，泰山众筹将销毁3400万枚代币. 剩余3400万枚中30%通过挖矿获得，剩余70%进入虚拟节，同时搭建自己的去中心化交易所。

公开资料显示：北京趣旅科技有限公司成立于2016年12月29日，法定代表人、创始人张冬冬。 注册资本2000万元，实收资本498.78万元。 “趣旅”基于区块链技术，采用分布式存储、去中心化、共识机制和Token（通证）激励等方式，与旅客成为利益共同体，打造具有“脱媒”、“价值回馈”、“数据透明”、“社区共识”。

记者调查发现，北京趣旅科技有限公司和张冬冬本人均已被负面牵连。 据媒体报道，“趣出行”是一款类似滴滴的打车软件。 与滴滴不同的是，它可以通过发行CPLE（token代币）来分配出租车分红。 在其“零投资！免费赚钱”的噱头下，表面上看是一款打车软件，实际上是一种利用货币分红的非法集资骗局。 同时，还曝出张冬冬简历造假、虚假宣传热点、虚拟代币CPLE和交易所诈骗等。

2021年11月，国家计算机病毒应急中心通报，17款APP不符合隐私保护规定。 趣旅行违反《网络安全法》和《个人信息保护法》的相关规定，涉嫌超范围收集个人隐私信息。

那么“TGL”（TGL）是不是“旅行”张冬冬创造的又一个代币呢？

3月17日，记者来到位于太原市小店区骏威财富中心26层的“趣旅行”山西分店。 一进大门，就能看到趣旅（山西）科技有限公司的大字，北京趣旅科技有限公司的营业执照、专利及各项资质展示在大门右侧的荣誉墙。

在此，工作人员介绍：在北京趣旅科技有限公司成立之前，张冬冬曾在支付宝和新浪微博担任技术工人。 2016年，他从腾讯和阿里巴巴辞职，创办北京趣旅科技有限公司，一时兴起经营。 风车业务，后来使用技术开发了 CPLE 硬币。 像比特币一样，发行量是30亿枚，可以开采120年。 发行价0.006，最高涨幅330倍。 目前价格为1.5元/个。 买。 同时开发了一款名为“趣味宝盒”的车载矿机，每台售价698元。 只要轮子转动，就可以挖出CPLE币，随时可以在交易所兑现。

但即便涨幅高达300倍，张冬冬依然认为币价不理想。 为了更好的推广CPLE币，推广“趣味宝盒”，完成共识。 于是2021年10月23日，张冬冬启动银河机制，发行CPLE的子币TGL，共发行6800万枚，泰山众筹销毁3400万枚，剩余3400万枚上线交易所.

记者调查发现，所谓的趣旅（山西）科技有限公司根本没有工商注册信息。 北京趣旅科技有限公司全国分公司中，只有福建分公司有注册信息。

应山西分公司工作人员的要求，记者来到位于北京市海淀区上地十街1号5号楼2010号楼的“趣旅”公司总部。 这里的工作人员说：“星河众筹和‘趣旅’没有关系，不在我们的服务器上，是社区自己的活动。公司只有‘趣旅’一个APP，‘趣旅’山西分公司Travel'为'趣旅行'的特许经营公司，仅针对'趣旅行'APP和'趣旅行'的“趣旅行宝箱”版块。公司官方空中课堂天天讲，与“趣银河”无关我们，还有工商局上次来查过。”

记者随后电话询问了张冬冬本人。 张冬冬首先否认银河众筹机制（TGL）与他有任何关系，但他也称有老用户确实指导了“趣旅行”，但他不知道他们做了什么。 不过近日，确实有人反映了此事，公司为此发布了公告。

记者通过“趣旅行”官方微博注意到，3月17日，《关于分公司加盟合作的通知》中间不显眼的位置出现了这样一行字。 特别提醒：《请注意，公司目前业务仅限于趣旅行APP（生活顺风车和趣宝盒）和趣旅行官方商城（微信小程序），由此带来的投资损失与有趣的旅行。”

“投资1万元，7个月变240万”银河众筹机制——“趣银河”（TGL）涉嫌传销非法集资

第一期1000U，1U起步，20U为有效账户，第二期1300U，个人参与额25U，第三期1690U，个人参与额30U……以此类推，通过众筹以及复利，重生机制，宣告无风险投资，只有静态收益部分，保守计算1个月可以获得2倍收益，2个月4倍，3个月8倍，4个月18倍，7个月240倍收益. 投资1万元，7个月变240万。 动态红利方面，目前有11个V6，每天只发放百万分红中的加权部分。

近年来，国家逐步加强对虚拟货币的打击力度。 2017年9月，中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资，非法发行证券，非法销售代币。 任何组织和个人应立即停止从事ICO票据等违法犯罪活动。

2018年8月24日，国家互联网信息办公室发布《关于防范以“虚拟货币”、“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，称近期部分不法分子利用“金融创新”、“区块链”等名义进行非法集资。打着“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等手段吸纳资金，侵犯公众合法权益，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念非法集资、传销、诈骗。

2021年9月24日，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。 通知指出，虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。 比特币、以太坊、泰达币等虚拟货币不属于法定补偿，不应该也不能作为市场上的货币。 与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。 国家将严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动。 公安部部署全国公安机关严厉打击虚拟货币经营活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，以及利用虚拟货币洗钱、赌博等犯罪活动，以及非法集资、传销等犯罪活动使用虚拟货币作为噱头的计划。 . 银河众筹机制——“调音银河”（TGL）涉嫌通过设置门槛、拉人头、打赏团队的奖金模式非法传销集资。 涉嫌违反《禁止传销条例》、《防范和处理非法集资条例》和《最高人民法院关于审理非法集资若干问题的有关规定》 ”。

5月6日，记者通过短信联系上了“趣旅行”西北和华北市场总经理徐先生。 据称是陕北榆林人的徐先生，90后2022泰达币挖矿一天收益多少，跟随张冬冬6年。 他从零开始推广CPLE币，直接推广了9600多人，身家过亿。 不过，记者后来发现2022泰达币挖矿一天收益多少，徐先生已经拉黑了记者。

记者随后给张冬冬发短信询问，“玩乐银河TGL打着玩玩旅游的幌子在宣传，说这是继CPLE之后的第二个token，昨天的航课还在宣传240次。” 张冬冬回复记者：“正常人不会觉得自己能赚到240倍，我不知道怎么想象。”

目前，“欢乐银河”TGL提现困难。 为了稳定“军心”，“欢乐银河”空中教室里各种“忽悠”、“画饼”越来越频繁。 庞氏骗局可能难以维系，闹剧即将结束，崩盘迫在眉睫。

我们将持续关注该事件的进展。 （记者刘勇）