全国首案：涉案超500亿元跨国网络传销巨案告破！

打着“币圈最大基金”的幌子，利用区块链技术，以数字货币为交易媒介，进行网络传销。 短短一年时间，发展会员超过200万，层级关系达到3000多层，涉案金额超过500亿元。 传销案，9月22日一审结果出炉：法院以组织、领导传销罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年有期徒刑计划，并对他们处以罚款。 对涉案赃物、赃款赃物、作案工具，依法予以没收，上缴国库。 据记者了解，这是国内首例利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。

穿上传销老套路，穿上区块链新“马甲” 2019年初，盐城市公安局在日常网络巡查中，发现一家名为“PlusToken”的平台涉嫌从事网络传销，立即立案立案力量。

民警查明：2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人设立“PlusToken”平台，发展会员超过200万。 除了国内会员，还有不少海外会员，层级有3000多层。 一年时间，平台累计吸纳比特币、以太币等数字货币超过948万种，按照目前的市场行情，相当于总价值超过500亿元人民币。 数字货币大部分用于发放会员“拉头”奖励，部分套现用于陈某、丁某、彭某等人的日常开支和个人挥霍。 为什么“PlusToken”平台能吸纳这么多会员？ 案件负责人、盐城经济开发区检察院二检院负责人徐玉杰介绍，该平台以“区块链”技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。以提供数字货币增值服务为名。 打着幌子盐城公安局比特币怎么处理，承诺高额返利，吸引不明真相的人参与。

Chen等人将平台包装成跨国企业； 而彭某有传销前科，具有丰富的传销推广经验； 丁先生在区块链领域拥有“身份和资源”，熟悉区块链技术。 陈、丁规定，会员必须经上线推荐，购买至少500美元的比特币、以太坊等主流数字货币，然后以数字货币入会，每月可获得6%至18%的收益，即静态收入。

会员促销会员还可获得动态福利。 动态收入分为直接链接收入和间接链接收入。 直连收益为一级线下每个账户静态收益的100%； 静态收入的 10%。 为鼓励会员发展更多下线，“PlusToken”平台推出“执行佣金”奖励模式。 根据下线人数和投入资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，下线静态收益按等级叠加作为奖励和返利。 平台自创“Plus Coin”作为会员权益的结算方式。 “Plus Coin”没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌均由陈某掌控。 会员赚取的“加币”可以卖给线下用户，也可以通过平台兑现为主流数字货币，但兑现需要后台人工审核。 “PlusToken”平台的静态和动态奖金制度设置与以往的传销平台类似，只是增加了区块链和数字货币的概念，没有实体经营活动。 都是靠包装，不断发展线下，维持平台的运转。 本质还是“冲的骗局”。 指导调查并跟踪了 450 个比特币。 公安机关立案侦查后，盐城经开区检察院成立专案组及时介入，指导侦查工作。 与以往的网络传销案例不同，“PlusToken”平台收取的“门槛费”是主流数字货币。 数字货币与人民币流通方式完全不同。 没有交易账号和交易流程。 它起什么作用？ 涉案资金去了哪里？ 主管检察官就证据要点、涉案金额审计等重点问题提出补充调查意见10余条。

许多相关人员如何区分行为的性质？ 主管检察官紧扣“传销”本质，将涉案人员分为两个层次：发起策划者和在组织成立和扩张过程中发挥关键作用的人。他们在组织结构中的角色、发展层次的数量以及案件涉及的金额。 根据该角色在“PlusToken”平台中所扮演的具体角色，严格按照司法解释对组织者和领导者进行严格认定。 检察机关引导公安机关通过技术侦查手段锁定境外服务器，固定电子证据，结合相关证人证言，形成有效证据链，充分证明始作俑者陈某、“军师”丁某，与“接线员”彭某一起作案。 在传销组织中发挥的组织领导作用，尤其是利用证据将一向自称只是普通会员的丁某锁定为主犯。 他以雇佣外国人为传销组织的“傀儡”为幌子，利用区块链。 假海外背景等，扮演“军师”角色。 如何查看资金流向？ 主管检察人员根据犯罪嫌疑人供述和公安机关提供的审计报告，结合鉴定报告，对涉案数字货币下落一一核实。 在此过程中，检察官发现丢失了 450 个比特币。 而这450枚硬币的原持有人卢某某一直辩称“助记词遗忘盐城公安局比特币怎么处理，无法找回”。 综合梳理卢某某、陈某某、刘某某等供述后发现，450枚硬币的最终去向均指向一个人——卢某某的弟弟卢某龙。 卢某龙在币圈有一定的知名度，是“币智财经”的创始人。

由丁某推荐加入，负责平台推广及对外宣传。 按照2019年6月的市值计算，这450枚比特币总计超过4000万元人民币。 据主管检察官分析，卢某龙姐弟“玩”币圈多年，深谙币圈之道。 继而引导公安机关重点锁定卢某龙，辐射其周边人员，对其通讯设备和钱包账户地址进行实时监控。 经反复检查，成功追回200多枚比特币和10万多枚柚币（由他转出的249枚比特币折算而来），总价值近3000万元（行情变化）。

面对撤回，公诉人从容应对。 由于涉案人数多、涉案金额大、证人证言纵横交错，为实现精准打击，盐城经开区检察院积极配合上级法院、公安、法院进一步统一执法标准，凝聚办案共识。 开庭前，围绕案件性质和主从犯身份区分两方面，形成出庭材料3万余字，准备答辩60余份。 今年7月2日，此案开庭审理。 出庭的公诉人3人，辩护律师14人。 在法庭上，丁某对检察院指控的全部犯罪事实供认不讳：“我对策划品牌的指控有异议，陈只是向我咨询了App信息，并没有告诉我层级模型，我没有知道这是一个金字塔计划。” 公诉人结合案情，利用精心设计的讯问提纲，当庭质问丁某：“你账户下的336个会员是谁开发的？这336个账户没有人投资吗？” “我不知道。” 公诉人继续追问：“郑、王、陆三人在平台上的具体分工是什么？” 负责推广Plus。”“他们是怎么加入的？”“我介绍给陈某的。”……公诉人还出示了丁某和陈某的微信聊天记录，确认了“PlusToken”的名称、组织结构、奖励情况等。 ” 平台机制、运行机制等涉及发展的关键部分，由丁某、陈某共同商议、策划。丁某仍坚持“我只是一名普通会员”，但随着庭审的深入，其组织和运营的犯罪事实逐渐浮出水面。主导传销活动暴露无遗。

公诉人对丁某及其他4名翻供的被告人的量刑建议均被法院采纳。 最终，丁某被判处有期徒刑八年零八个月，并处罚金人民币400万元。